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Igualmente, los mecanismos para detectarlo y castigarlo deben innovarse. En este caso concreto estamos hablando de una simulación, pero no significa que sea un acto ilícito. Un testaferro es una persona física que presta su identidad en un contrato o en un negocio que corresponden a otra persona. Cuando esta actividad la ejercen familiares es difícil de castigar, ya que supuestamente todo queda bajo el manto de negocios entre familia. Vemos entonces que el testaferrismo es un delito complicado. Esta palabra define a aquella persona natural o jurídica que presta su nombre o su firma para cerrar un negocio, asumiendo la responsabilidad de algo, que en realidad, le pertenece a otra persona. Como figura para el lavado de dinero y la evasión fiscal No cabe duda que es una estrategia perfecta para esconder riqueza ilegal y eludir lo tributario. Esta actividad enmascara monopolios. Otra razón para usar un testaferro es la evasión de impuestos. También se dice, aunque menos corrientemente, testaférrea y testa de ferro, de estas mismas palabras italianas, que significaban cabeza de hierro.


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Esta actividad enmascara monopolios. Abundan los ejemplos. En este caso concreto estamos hablando de una simulación, pero no significa que sea un acto ilícito. Se sabe que ayudó a lavar dinero de los Kirchner desde Argentina.

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Un caso típico al respecto fue el de Pablo Escobar en Medellín, Colombia. En Significado. Aunque es frecuente que se utilice el sujeto del testaferro para cometer actos delictivos, su intervención no siempre supone que se trate de un hecho ilegal.

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En este supuesto el testaferro se asocia con negocios ilegales, ya que estaría cometiendo acciones delictivas y tendría que responder ante los tribunales. Aunque es frecuente que se utilice el sujeto del testaferro para cometer actos delictivos, su intervención no siempre supone que se trate de un hecho ilegal. Cuando esta actividad la ejercen familiares es difícil de castigar, ya que supuestamente todo queda bajo el manto de negocios entre familia. Un ejemplo importante lo tenemos en el despacho de abogados Mossack Fonseca. Igualmente, los mecanismos para detectarlo y castigarlo deben innovarse. Escrito por Hernandez, Gabriela. Asimismo, luego de la Segunda Guerra Mundial muchos funcionarios alemanes se valieron de nombres de terceros para guardar sus dineros en cuentas suizas. Esta actividad enmascara monopolios. Muchos de los candidatos a cargos gubernamentales en realidad son financiados por estos carteles, pero el dinero es aportado visiblemente por testaferros.

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Derecho Penal Un testaferro es un sujeto jurídico que presta su identidad como persona física en un contrato o para la titularidad de un negocio que en realidad le corresponde a otra persona, con el objetivo de encubrirla. Esta palabra define a aquella persona natural o jurídica que presta su nombre o su firma para cerrar un negocio, asumiendo la responsabilidad de algo, que en realidad, le pertenece a otra persona. Muchos de los candidatos a cargos gubernamentales en realidad son financiados por estos carteles, pero el dinero es aportado visiblemente por testaferros. Cuando esta actividad la ejercen familiares es difícil de castigar, ya que supuestamente todo queda bajo el manto de negocios entre familia.

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Le permite dividir su influencia y hacerse pasar por alguien sin mucha relevancia, cuando en realidad domina un monopolio : todo un mercado o conjunto de empresas. Abundan los ejemplos. Contamos con una amplia red de abogados colaboradores por toda España y en cualquier materia.

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Аuthor: Destiny L.

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